O “Gold Visa” e o sonho grego se transformaram em um pesadelo

Uma lei de 2014 proibiu os pagamentos do cartão para o programa de visto de ouro na Grécia, pois os cartões podem ser obtidos com nomes falsos e podem ser usados ​​para lavar o dinheiro com mais facilidade do que com transferências bancárias. No entanto, em outubro de 2019, o governo conservador de Atenas legalizou retroativamente esse método de pagamento com efeito em janeiro de 2017. A oposição criticou a decisão, acusando o governo local de aprovar tal medida para proteger duas empresas imobiliárias gregas acusadas, escapar. O vício não pôde confirmar se a pesquisa sobre as duas empresas ainda está em andamento.

As contas das empresas foram congeladas depois que uma auditoria descobriu que uma delas havia instalado terminais para custos com cartões em seus escritórios de Xangai e os usou para transferir grandes somas de dinheiro para comprar imóveis de mercadorias na Grécia. A auditoria das empresas também revelou que, na realidade, uma empresa alugou as propriedades para a outra depois de tê -las, um sinal muito claro de lavagem de dinheiro. Por exemplo, um criminoso que tenta esconder dinheiro pode comprar um imóvel com a empresa A e depois alugá -lo na empresa B, mantendo vínculos com as duas empresas. Então, parece que o dinheiro foi usado em um investimento legítimo, enquanto na prática permanece nas mãos da mesma pessoa.

fonte: https://www.vice.com/es/article/pky4x7/visas-doradas-y-sueno-griego-convertidos-pesadilla